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國家市場監(jiān)督管理總局主管

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涉案金額12億會員8萬余人 山東“金塊鏈”落網(wǎng)
2020-06-08 15:08 本文來源:中國消費者報•中國消費網(wǎng) 作者:尹訓(xùn)銀

  中國消費者報濟(jì)南訊(記者尹訓(xùn)銀)打著“區(qū)塊鏈”幌子,,以購買“原始股”能獲得高額回報為誘餌的方式,金塊鏈智能合約證券平臺(簡稱GPL)在全國發(fā)展會員8萬余人,,涉案金額達(dá)12億余元,。近日,由山東省棗莊市公安局經(jīng)偵支隊偵辦的8.18特大組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案宣判,,10名被告被依法判處有期徒刑二到十年不等并處罰金,。

  2017年6月底,棗莊市公安局在工作中發(fā)現(xiàn),,該市一名為“從小就不乖”的網(wǎng)民經(jīng)他人介紹加入名為“金塊鏈智能合約證券”投資7000余元,。該平臺以發(fā)展人頭、繳納會員費,、高額返利等方式非法牟利,,疑似傳銷。公安部門進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn),,該平臺在棗莊市注冊會員眾多,,并成立“GPL棗莊工作室”,。棗莊經(jīng)偵部門在接線索后,立即組織精干警力開展初查,,并于2017年8月18日以組織,、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案立案偵查。

  經(jīng)查,,該傳銷組織以新加坡金塊鏈國際貿(mào)易集團(tuán)公司上海分公司的名義,,雇傭網(wǎng)站制作人根據(jù)傳銷模式建立網(wǎng)站,,創(chuàng)建傳銷平臺,。該平臺在互聯(lián)網(wǎng)上宣稱以上海某電器集團(tuán)和金礦做資產(chǎn)托底,,發(fā)行2000萬原始股,,會員注冊成功后注冊資金的40%用于券股交易,等待25-30天左右的配股期,,配股完成后可以參與每一輪的裂變,,即券股價值翻倍,,經(jīng)過3輪裂變可以回本并獲利,,以此吸引會員加入,。

  該傳銷平臺設(shè)立直推獎(推薦新會員加入直接獲取新會員投資的10%獎勵),、見點獎、臺階獎,、管理獎,、董事分紅,、管理分紅等獎金制度吸引人員加入,,注冊會員后根據(jù)發(fā)展業(yè)績的多少分為一星、二星,、三星,、四星董事。該傳銷組織平臺自運營以來,以發(fā)行原始股,、配股裂變?yōu)榛献?,大肆發(fā)展會員,,且會員之間形成金字塔狀傳銷結(jié)構(gòu),收取巨額會員費,。

  警方提醒,,犯罪分子常以招工、招生,、提供服務(wù)等為名,以小恩小惠為誘餌,,大肆獲取公民身份信息,,虛假注冊公司、獲取營業(yè)執(zhí)照,、對公賬戶等成套資料,,進(jìn)行售賣,從中獲取非法利益,。這些被瘋狂售賣的銀行卡,,立刻成為非法集資、傳銷,、洗錢,、涉稅等嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪資金運作的工具。廣大人民群眾應(yīng)增強(qiáng)法治意識,,保護(hù)好個人信息,,切勿為蠅頭小利成為犯罪的幫兇。

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