中國消費者報杭州訊（記者鄭鐵峰）一處幾百平方米的辦公場所，聚集了近40家公司,，這種聽起來像是“風水寶地”的辦公場所,，卻連基本的桌椅都沒配備,，大白天連個人影都沒有。近日,，一樁由同一家公司進行注冊代辦的虛假注冊案浮出水面,，涉案的83家市場主體中，有2家?guī)椭畔⒕W(wǎng)絡犯罪活動,，涉案金額超1億元,。
日前，浙江臺州市椒江區(qū)市場監(jiān)管局工作人員在日常監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn),，轄區(qū)內(nèi)一處眾創(chuàng)空間,，被某會計事務所有限公司椒北分公司等多家公司登記為公司注冊地。
“這個地方的注冊公司太集中了,，而且都是同個中介經(jīng)手的,，可能存在違法犯罪行為。”臺州市椒江區(qū)市場監(jiān)管局前所市場監(jiān)管所所長林龍介紹說,。帶著疑問,，執(zhí)法人員趕到現(xiàn)場，卻發(fā)現(xiàn)該眾創(chuàng)空間五層未出租給這幾家公司,，并且這幾家公司也從沒有在該區(qū)塊開展正常的經(jīng)營活動,。
發(fā)現(xiàn)貓膩后，執(zhí)法人員對這家會計事務所經(jīng)手的登記注冊業(yè)務進行了仔細檢查,，發(fā)現(xiàn)從2019年開始,，這家會計事務所就開始集中登記公司，但是包括公司地址,、住所產(chǎn)權人信息在內(nèi)的企業(yè)申報材料全都是假的,。
“這家會計事務所在臺州有多家分公司，通過‘法定代表人身份證地址’‘公司辦公租用地門牌號以及附近商鋪門牌號’等地址為母地址,，衍生‘-1’‘-2’等虛構(gòu)的子地址,。”林龍介紹，該事務所通過安排公司員工虛構(gòu)經(jīng)營面積,、住所產(chǎn)權人等方式,，出具虛假企業(yè)住所申報材料，幫助他人非法取得公司登記,，從中賺取代辦費,、企業(yè)管理費等費用。
83家公司通過上述會計事務所注冊登記,，這些公司都被用在哪些地方,？林龍介紹，其中大部分都在正常經(jīng)營,，有一部分聯(lián)系不上,，已經(jīng)啟動吊銷程序,，還有個別幾家被用于從事違法犯罪活動。
“當事人金某,、黃某等人通過上述事務所取得公司登記后,，憑營業(yè)執(zhí)照到多家銀行注冊十數(shù)套對公賬戶，賣給不法分子,。”林龍介紹,，金某等人在明知對方會將公司營業(yè)執(zhí)照以及對公賬戶用于違法犯罪活動的情況下，進行了非法交易,。導致這些對公賬戶成了他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其犯罪提供結(jié)算支付的工具,。
經(jīng)深入調(diào)查,，目前，共立案查處商事登記中介機構(gòu)8家,，立案查處提供虛假材料取得公司登記違法案件11起,，查處中介機構(gòu)從業(yè)人員10人。其中3案3人因當事人幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動和買賣國家機關證件罪,，已移送公安機關,。
執(zhí)法人員提醒，各企業(yè)經(jīng)營者應當珍惜自身信用,，遠離黑名單,，市場監(jiān)管局將對涉案的違諾失信企業(yè)虛假承諾的情況記入申請人誠信檔案，納入公共信用信息共享平臺,，并依法披露,。商事登記代理中介機構(gòu)應當歸位盡責，發(fā)揮好市場準入“守門員”作用,，不要貪圖小利,，走上違法犯罪之路。
