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國家市場監(jiān)督管理總局主管

中國消費者協(xié)會主辦

維護消費者合法權(quán)益,,引導消費者合理消費

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涉嫌利用從業(yè)身份詐騙他人資金 一銀行員工被禁業(yè)15年
2023-01-29 11:16 本文來源:中國消費者報•中國消費網(wǎng) 作者:張文章

中國消費者報福州訊(記者張文章)2023年1月19日,中國銀保監(jiān)會福建監(jiān)管局發(fā)布兩則行政處罰信息,。中國工商銀行股份有限公司莆田楓亭支行(以下簡稱工行莆田楓亭支行)因涉嫌個人貸款貸前調(diào)查不盡職,,貸后管理不到位等違法違規(guī)行為,被處以70萬元罰款,,相關責任人受到警告或禁業(yè)處罰,。

經(jīng)查,工行莆田楓亭支行存在“個人貸款貸前調(diào)查不盡職,,貸后管理不到位,;未按規(guī)定報送案件信息”違法違規(guī)事實,2023年1月10日,,中國銀保監(jiān)會莆田監(jiān)管分局依據(jù)《個人貸款管理暫行辦法》第十三條,、第十八條、第三十五條,,《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條,、第四十六條第(五)項,《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件處置三項制度》第九條,《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件(風險)信息報送及登記辦法》第三條,、第十一條,、第二十二條的規(guī)定,對工行莆田楓亭支行處以70萬元罰款,;對相關責任人吳錦給予警告,。

另查,工行莆田楓亭支行原職員陳敏存在“利用從業(yè)身份詐騙他人資金,;個人貸款貸前調(diào)查不盡職,,貸后管理不到位”違法違規(guī)事實(陳敏涉及刑事案件另由司法部門處理),2023年1月10日,,中國銀保監(jiān)會莆田監(jiān)管分局依據(jù)《商業(yè)銀行法》第五十二條,,《個人貸款管理暫行辦法》第十三條,、第十八條,、第三十五條,《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條,、第四十八條第(三)項的規(guī)定,,對陳敏禁止從事銀行業(yè)工作15年。

責任編輯:游婕