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國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局主管

中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)主辦

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涉嫌多項(xiàng)違法違規(guī) 廈門(mén)銀行等4家金融機(jī)構(gòu)被罰
2023-02-01 19:45 本文來(lái)源:中國(guó)消費(fèi)者報(bào)•中國(guó)消費(fèi)網(wǎng) 作者:張文章

中國(guó)消費(fèi)者報(bào)福州訊(記者張文章)1月30日,,人民銀行福州中心支行發(fā)布最新行政處罰信息公示表,合計(jì)公布15則處罰信息,。開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司,、廈門(mén)銀行等4家金融機(jī)構(gòu)涉嫌違法違規(guī)被罰,11名相關(guān)責(zé)任人被警告,、罰款,。

經(jīng)查,開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司因涉嫌部分業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全,、為不符合條件特約商戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù),、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、與身份不明的客戶進(jìn)行交易等7項(xiàng)違法違規(guī)行為,,1月16日,,人民銀行福州中心支行依法對(duì)該公司予以警告,沒(méi)收違法所得18.215069萬(wàn)元,,并處罰款628萬(wàn)元,;時(shí)任開(kāi)店寶支付服務(wù)有限公司福州分公司總經(jīng)理曾云燕對(duì)該公司未按規(guī)定停止為連續(xù)1年未發(fā)生交易的受理終端或收款碼提供收款服務(wù)等5項(xiàng)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,被警告并處罰款19.5萬(wàn)元,。

廈門(mén)銀行因涉嫌違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定,、違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定、涉詐賬戶管理不到位,、將外包服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展為特約商戶,、誤收假幣未按規(guī)定報(bào)告,、未按規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易報(bào)告等23項(xiàng)違法違規(guī)行為,1月16日,,被人民銀行福州中支予以警告,,沒(méi)收違法所得767.17元,并處罰款764.6萬(wàn)元,。時(shí)任廈門(mén)銀行副行長(zhǎng)謝彤華等7名相關(guān)責(zé)任人涉嫌對(duì)相關(guān)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,,受到警告、罰款處罰,,7人合計(jì)被罰37萬(wàn)元,。

莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司涉嫌格式合同條款涉及與金融消費(fèi)者有重大利害關(guān)系的內(nèi)容未以顯著方式提請(qǐng)金融消費(fèi)者注意、未按要求對(duì)金融消費(fèi)者投訴進(jìn)行正確分類,、假幣收繳不規(guī)范,、向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供個(gè)人不良信息未事先告知信息主體本人、未完整報(bào)送個(gè)人信用信息等10項(xiàng)違法違規(guī)行為,,1月17日,,人民銀行福州中心支行依法對(duì)該農(nóng)商行予以警告,并處罰款173.8萬(wàn)元,。時(shí)任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司行長(zhǎng)朱桂水,、時(shí)任莆田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理林麗清對(duì)莆田農(nóng)商行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任,各被罰款4萬(wàn)元,。

招商銀行股份有限公司廈門(mén)分行涉案賬戶交易監(jiān)測(cè)不到位,,1月17日,人民銀行福州中心支行依法對(duì)該分行予以警告,,并處罰款50萬(wàn)元,。相關(guān)責(zé)任人姜建軍被警告,并處罰款5萬(wàn)元,。

責(zé)任編輯:趙英男