中國消費(fèi)者報(bào)福州訊（記者張文章）5月29日，中國人民銀行福州中心支行發(fā)布3則行政處罰信息,。中國工商銀行股份有限公司龍巖分行等3家銀行機(jī)構(gòu)因涉嫌違反人民幣流通管理規(guī)定等,，被警告,、罰款,。南平市建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社4名相關(guān)責(zé)任人因?qū)υ摻鹑跈C(jī)構(gòu)相關(guān)違法行為負(fù)有責(zé)任受到罰款處理。
經(jīng)查,，南平市建陽區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱建陽農(nóng)信社）涉嫌違反支付結(jié)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定,；違反反洗錢管理規(guī)定；違反金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定,；違反人民幣管理規(guī)定,；違反征信管理規(guī)定；違反國庫代理業(yè)務(wù)管理規(guī)定,；違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定,。5月24日，中國人民銀行南平市中心支行決定對(duì)建陽農(nóng)信社給予警告,，并處70.8萬元罰款,。時(shí)任建陽農(nóng)信社業(yè)務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理吳凱敏、時(shí)任建陽農(nóng)信社業(yè)務(wù)發(fā)展部科員周文宣均對(duì)該農(nóng)信社“未按照規(guī)定處理征信異議”違法行為負(fù)有責(zé)任,，各處1萬元罰款,。時(shí)任建陽農(nóng)信社副主任陳迎光、時(shí)任建陽農(nóng)信社風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部總經(jīng)理張平對(duì)該農(nóng)信社未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù),、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告違法行為負(fù)有責(zé)任,，各處3.8萬元罰款。
中國工商銀行股份有限公司龍巖分行涉嫌違反人民幣流通管理規(guī)定,。5月25日,，中國人民銀行龍巖市中心支行決定對(duì)該分行處0.5萬元罰款。
泉州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶洲支行涉嫌違反人民幣收付及反假業(yè)務(wù)管理規(guī)定,。5月26日,，中國人民銀行南平市中心支行決定對(duì)該行給予警告，并處5.5萬元罰款,。
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