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中國消費者報北京訊（記者聶國春）8月28日，中國人民銀行北京分行公布了多張罰單,，因未嚴(yán)格落實交易信息等反洗錢措施，拉卡拉支付股份有限公司（以下簡稱拉卡拉）被罰875.4萬元,。

根據(jù)行政處罰信息公示，拉卡拉存在3項違法行為,。一是未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),，二是未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,，三是與身份不明的客戶進(jìn)行交易,。據(jù)此，中國人民銀行北京市分行對其罰款875.4萬元,。時任副總裁吳某對上述違法行為負(fù)有責(zé)任,，被罰款9.68萬元。

據(jù)了解,，此次拉卡拉主要違反了《中華人民共和國反洗錢法》的相關(guān)規(guī)定,。《反洗錢法》第三十二條規(guī)定,，金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù),；未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶,、假名賬戶；違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息,；拒絕,、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查,；拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料7項行為之一的,，由相關(guān)監(jiān)管部門視情節(jié)嚴(yán)重情況予以處罰。

據(jù)了解,，這并非拉卡拉首次因反洗錢相關(guān)問題被處罰,。2021年，中國人民銀行營業(yè)管理部就曾因拉卡拉未落實交易信息真實,、完整,、可追溯要求等諸多問題，對其處以警告并罰沒超359萬元,?！叭绻Ц稒C(jī)構(gòu)在客戶身份方面把關(guān)不嚴(yán)，就很有可能被洗錢,、詐騙或者黃賭毒等平臺利用,，成為轉(zhuǎn)移不法資金的工具?！辈┩ㄗ稍兎治鰩熗跖畈┍硎?，拉卡拉的持續(xù)違規(guī)，說明對此類問題重視程度仍需提高,。