中國(guó)消費(fèi)者報(bào)福州訊（記者張文章）時(shí)下,，隨著金價(jià)持續(xù)飆升,，黃金消費(fèi)熱潮涌動(dòng)。然而,，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙也瞄準(zhǔn)這一勢(shì)頭,，趁機(jī)使用涉詐資金在黃金珠寶門(mén)店進(jìn)行消費(fèi)交易,，實(shí)施詐騙。為避免詐騙資金流入黃金珠寶門(mén)店,，4月7日,，福建省寶玉石協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱福建寶協(xié)）、中國(guó)珠寶福建運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)合發(fā)布防范涉詐資金流入金店的風(fēng)險(xiǎn)通知,，提醒各黃金珠寶店對(duì)大額黃金交易要進(jìn)行實(shí)名登記,，對(duì)可疑交易方式要及時(shí)報(bào)警。
據(jù)悉,，近年來(lái),，隨著警方對(duì)電信詐騙違法犯罪及相關(guān)黑灰產(chǎn)的打擊力度不斷增大，犯罪分子轉(zhuǎn)移不法資金愈發(fā)困難,，因?yàn)辄S金首飾“價(jià)高”“易變現(xiàn)”,，越來(lái)越多的洗錢(qián)犯罪盯上了黃金首飾銷售店。一些詐騙分子便打起了 “黃金洗錢(qián)”主意,，形成一條用涉詐資金購(gòu)買(mǎi)黃金,、將黃金迅速轉(zhuǎn)手賣(mài)出、錢(qián)款通過(guò)虛擬貨幣打往境外同伙的犯罪鏈條,。
鑒于當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪形勢(shì)嚴(yán)峻，為依法保護(hù)黃金珠寶門(mén)店資金和賬戶安全,，福建寶協(xié),、中國(guó)珠寶福建運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)合發(fā)布防范交易風(fēng)險(xiǎn)通知，要求各黃金珠寶門(mén)店在進(jìn)行大額黃金交易時(shí)要進(jìn)行實(shí)名登記,。對(duì)于單筆交易總額在2萬(wàn)元以上的貴金屬制品交易,，要核對(duì)購(gòu)買(mǎi)者身份證姓名與其網(wǎng)銀、銀行卡,、微信,、支付寶等賬戶姓名是否一致。如發(fā)現(xiàn)不一致,，應(yīng)該取消交易,。當(dāng)黃金珠寶門(mén)店發(fā)現(xiàn)形跡異常、情況可疑的人員時(shí),，建議停止交易,。門(mén)店銷售人員遇到購(gòu)買(mǎi)黃金珠寶時(shí)遮擋容貌，盲目掃貨不議價(jià)的“客戶”,，特別是發(fā)現(xiàn)其使用非本人的網(wǎng)銀,、銀行卡、微信,、支付寶等交易工具進(jìn)行大額購(gòu)買(mǎi)或者多次購(gòu)買(mǎi)黃金等貴金屬制品的異常情況,，必須立即中止交易并向公安機(jī)關(guān)報(bào)警,。
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