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禁止炒作虛擬幣 農(nóng)行建行等被約談
2021-06-22 18:07 本文來源:中國(guó)消費(fèi)網(wǎng) 作者:聶國(guó)春

中國(guó)消費(fèi)者報(bào)訊(記者 聶國(guó)春)6月21日,,人民銀行發(fā)布消息稱,人民銀行有關(guān)部門近日就銀行和支付機(jī)構(gòu)為虛擬幣交易炒作提供服務(wù)問題,,約談了工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行,、興業(yè)銀行和支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機(jī)構(gòu),。這是監(jiān)管機(jī)構(gòu)從銀行和支付端再出重拳打擊加密數(shù)字虛擬幣交易炒作的又一新舉措。

人民銀行有關(guān)部門指出,,虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)擾亂經(jīng)濟(jì)金融正常秩序,,滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全,。各銀行和支付機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》等監(jiān)管規(guī)定,,切實(shí)履行客戶身份識(shí)別義務(wù),不得為相關(guān)活動(dòng)提供賬戶開立,、登記,、交易、清算,、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù),。各機(jī)構(gòu)要全面排查識(shí)別虛擬貨幣交易所及場(chǎng)外交易商資金賬戶,及時(shí)切斷交易資金支付鏈路,;要分析虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金交易特征,,加大技術(shù)投入,完善異常交易監(jiān)控模型,,切實(shí)提高監(jiān)測(cè)識(shí)別能力,;要完善內(nèi)部工作機(jī)制,明確分工,,壓實(shí)責(zé)任,保障有關(guān)監(jiān)測(cè)處置措施落實(shí)到位,。

《中國(guó)消費(fèi)者報(bào)》記者注意到,,人民銀行發(fā)聲后,工商銀行,、農(nóng)業(yè)銀行,、建設(shè)銀行、郵儲(chǔ)銀行,、興業(yè)銀行和支付寶均發(fā)布相關(guān)聲明,,提出將積極響應(yīng)和配合央行,進(jìn)一步打擊虛擬幣交易炒作行為,。

工行重申,,任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得利用該行賬戶、產(chǎn)品,、服務(wù),、渠道進(jìn)行代幣發(fā)行融資和“虛擬貨幣”交易,“我行將持續(xù)加強(qiáng)監(jiān)測(cè),,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),,有權(quán)采取暫停相關(guān)賬戶交易、注銷賬戶等控制措施,,并將相關(guān)信息報(bào)告有關(guān)部門”,。郵儲(chǔ)銀行強(qiáng)調(diào),將持續(xù)加強(qiáng)支付交易環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè),一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上述有關(guān)行為,,將采取暫停賬戶交易,、注銷賬戶等控制措施,并將相關(guān)信息報(bào)告監(jiān)管部門,。同時(shí),,提醒社會(huì)公眾高度警惕代幣發(fā)行融資與“虛擬貨幣”交易風(fēng)險(xiǎn),提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力,,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙,。建行、農(nóng)行,、興業(yè)銀行和支付寶也均提出了相應(yīng)舉措來打擊虛擬貨幣交易炒作活動(dòng),,并號(hào)召公眾進(jìn)行舉報(bào)。

上述機(jī)構(gòu)均表示將高度重視此項(xiàng)工作,,按照人民銀行有關(guān)要求,,不開展、不參與虛擬貨幣相關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng),,進(jìn)一步加大排查和處置力度,,采取嚴(yán)格措施,堅(jiān)決切斷虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)的資金支付鏈路,。

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